Èíâåñòèöèîííàÿ êîìïàíèÿ HERMES: èìèòàöèÿ ñêàìà ïî çàäàíèş ñëåäñòâèÿ
Sevgili Misafir. Üye olmadan linkleri göremezsin Üye olmak için tıklayınız
Ñàíêò-Ïåòåğáóğãå, âîçìîæíî, áëèçèòñÿ ê çàâåğøåíèş ïğåäâàğèòåëüíîå ğàññëåäîâàíèå óãîëîâíîãî äåëà î ìîøåííè÷åñòâå, èíèöèèğîâàííîãî ÃÑÓ ïèòåğñêîãî ãëàâêà ÌÄ ïî ÿêîáû îáíàğóæèâøèìñÿ ôàêòàì ìîøåííè÷åñòâà â ğàáîòå èíîñòğàííîé èíâåñòèöèîííîé êîìïàíèè Hermes. Ñëåäñòâèå ïğèçíàëî ïîòåğïåâøèìè 198 ãğàæäàí — êëèåíòîâ Hermes. ÷èñëå îáâèíÿåìûõ — Ğîìàí àñèëåíêî, ïî âåğñèè ñëåäñòâèÿ, îäèí èç ñîó÷ğåäèòåëåé êîìïàíèè.
Ñëåäñòâèå òàêæå ïûòàåòñÿ ïğèâëå÷ü ê äåëó êîîïåğàòèâ «Áåñò åé», çàáëîêèğîâàâ åãî äåÿòåëüíîñòü è àêòèâû äëÿ îïëàòû îáÿçàòåëüñòâ ëèöàì, íàçâàííûì ïîòåğïåâøèìè, íà òîì îñíîâàíèè, ÷òî àñèëåíêî ÿâëÿëñÿ ğóêîâîäèòåëåì êîîïåğàòèâà è äğóãèå îğãàíèçàöèè, êîòîğûå Ğîìàí àñèëåíêî äåéñòâèòåëüíî âîçãëàâëÿë.

àñèëåíêî äåéñòâèòåëüíî áûë ïğåäñåäàòåëåì ïğàâëåíèÿ êîîïåğàòèâà äî ôåâğàëÿ 2021 ãîäà, à ñ ôåâğàëÿ 2021 ãîäà ïî ìàğò 2022-ãî — ïğåäñåäàòåëåì ñîâåòà êîîïåğàòèâà — êîëëåãèàëüíîãî íàáëşäàòåëüíîãî îğãàíà, íå ğóêîâîäÿùåãî îïåğàöèîííîé äåÿòåëüíîñòüş êîîïåğàòèâà â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì ìåñÿöàìè íàõîäèëñÿ çà ãğàíèöåé. Ñ âåñíû 2021 ãîäà îí íå çàíèìàåò íèêàêèõ äîëæíîñòåé â êîîïåğàòèâå.
àñèëåíêî — íå ñîó÷ğåäèòåëü è íå ãåíäèğåêòîğ Hermes
Ïğè ıòîì íàøå æóğíàëèñòñêîå ğàññëåäîâàíèå âûÿñíèëî, ÷òî ó÷ğåäèòåëåì, ñîâëàäåëüöåì èëè ãåíåğàëüíûì äèğåêòîğîì Hermes àñèëåíêî íèêîãäà íå áûë: óòâåğæäåíèÿ ñëåäñòâèÿ íå ñîîòâåòñòâóşò äåéñòâèòåëüíîñòè.

Hermes — êîìïàíèÿ ïîëíîñòüş èíîñòğàííàÿ, çàğåãèñòğèğîâàííàÿ â áğèòàíñêîé şğèñäèêöèè. Îíà íà÷àëà ğàáîòàòü íà ğûíêå â 1998 ãîäà — ãîğàçäî ğàíüøå, ÷åì áûëè ñîçäàíû êîîïåğàòèâ «Áåñò åé», à òàêæå ïğîäâèæåí÷åñêèé, êîíñóëüòàòèâíûé è îáğàçîâàòåëüíûé ïğîåêòû, îğãàíèçîâàííûå Ğîìàíîì àñèëåíêî.

Ğîññèÿí ñğåäè ó÷ğåäèòåëåé Hermes íåò è íå áûëî. Ãåíåğàëüíûì ïàğòíåğîì êîìïàíèè, íàñêîëüêî íàì èçâåñòíî, ÿâëÿåòñÿ àâñòğèéñêèé èíâåñòîğ Éîõàí Ğèãëåğ. Ïğè ıòîì êîìïàíèÿ àêòèâíî ğàáîòàëà â ñòğàíàõ ÑÍÃ, èìååò äåñÿòêè òûñÿ÷ êëèåíòîâ èç Ğîññèè è äğóãèõ ñòğàí ïîñòñîâåòñêîãî ïğîñòğàíñòâà.

Êëèåíòîâ ïğèâëåêàëî òî, ÷òî îíà ïîä÷èíÿåòñÿ áğèòàíñêîìó ïğàâó è ñîîòâåòñòâóåò ìåæäóíàğîäíûì ñòàíäàğòàì èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Îãğîìíîå êîëè÷åñòâî êëèåíòîâ äîâîëüíî ïàññèâíûì äîõîäîì, êîòîğûé ïîëó÷àëî (à ïîñëå âîññòàíîâëåíèÿ ğàáîòû êîìïàíèè è ïîëó÷àåò) ñ ïîìîùüş êîìïàíèè — ğàñïîëàãàåì ñîòíÿìè ïîçèòèâíûõ îòçûâîâ, äåñÿòêè èç êîòîğûõ èõ àâòîğû íàì ïîäòâåğäèëè ëè÷íî.
Hermes ñîòğóäíè÷àëà ñ ğîññèéñêèìè ñïåöèàëèñòàìè ïî ïğîäâèæåíèş, ñ Ğîìàíîì àñèëåíêî, êàê ñ áèçíåñ-êîó÷åì. Ïğè ıòîì îíà àêòèâíî ïğèâëåêàëà ğîññèéñêèõ IT-ñïåöèàëèñòîâ êàê ëó÷øèõ â ìèğå. Íà Hermes ğàáîòàë ïåòåğáóğãñêèé IT-ñïåöèàëèñò Íàáîé÷åíêî.
Ïğåñòóïëåíèå ñîâåğøèëè ñèëîâèêè, à íå Hermes
Êàê íàì ñòàëî èçâåñòíî, ïåòåğáóğãñêèå ïîëèöåéñêèå çàäåğæàëè è çàïóãàëè Íàáîé÷åíêî, à ïîòîì âûïóñòèëè, äëÿ òîãî ÷òîáû îí äåéñòâîâàë ïî èõ çàäàíèş. Íàáîé÷åíêî îáğóøèë âñå ñàéòû Hermes, ñîçäàâ âèäèìîñòü ñêàìà ıòîé êîìïàíèè, è âûñòóïèë ñ ãğîìêèìè ïóáëè÷íûìè ğàçîáëà÷åíèÿìè.

ğåçóëüòàòå çàõâàòà è îáğóøåíèÿ ñàéòîâ îïåğàöèè ïî ñ÷åòàì è âûâîä äåíåã ñî ñ÷åòîâ îêàçàëèñü íåâîçìîæíû — è ïîÿâèëèñü çàÿâëåíèÿ â ïîëèöèş ñî ñòîğîíû êëèåíòîâ èíâåñòêîìïàíèè. ×àñòü èç íèõ, ïî èìåşùèìñÿ ó íàñ äàííûì, áûëà â ñãîâîğå ñî ñëåäñòâèåì, îäíàêî ÷àñòü ïîâåğèëà â òî, ÷òî ïğîèçîøåë îáìàí è äåíüãè èíûì ñïîñîáîì, êğîìå êàê ÷åğåç ïğèâëå÷åíèå ê îòâåòñòâåííîñòè çà ìîøåííè÷åñòâî, íå âåğíóòü. Ïğè ıòîì áîëüøèíñòâî êëèåíòîâ êîìïàíèè èç Ğîññèè òàêèõ çàÿâëåíèé íå ïîäàâàëî, áóäó÷è óâåğåííûì â òîì, ÷òî êğèçèñíàÿ ñèòóàöèÿ óñïåøíî ğàçğåøèòñÿ.

Êğîìå òîãî, ñ ğàçîáëà÷åíèÿìè âûñòóïèë øîôåğ îäíîãî èç ïğîåêòîâ Ğîìàíà àñèëåíêî ïî ôàìèëèè Êîìàğîâ. ×åëîâåê, ğàáîòàâøèé çà çàğïëàòó 100 òûñ. â ìåñÿö çàÿâèë ñëåäñòâèş, ÷òî ÿêîáû âîçèë íåó÷òåííûå íàëè÷íûå äåíüãè, õîòÿ â äåéñòâèòåëüíî îí âûïîëíÿë ìåëêèå ïîğó÷åíèÿ, â ÷àñòíîñòè åçäèë â àığîïîğò, çàáèğàë ïàêåòû ñ ïîäàğêàìè îò ïàéùèêîâ êîîïåğàòèâà ïîäàğêîâ, ïğèñûëàåìûõ èç ğåãèîíîâ, äàë ïîêàçàíèÿ (ÿêîáû ñàì), ÷òî â ïàêåòàõ ñ ïîäàğêàìè, íàõîäèëàñü íåó÷òåííàÿ íàëè÷êà — õîòÿ ïğèçíàåò, ÷òî èõ íå âñêğûâàë.
Ëèïîâîå óãîëîâíîå äåëî
îò íà ıòîì çûáêîì îñíîâàíèè è èñêóññòâåííîì îáğóøåíèè èíôğàñòğóêòóğû Hermes ïîÿâèëîñü óãîëîâíîå äåëî. Ê ıòîìó äåëó ïğèâÿçàëè, â òîì ÷èñëå, è êîîïåğàòèâ «Áåñò åé», àêòèâû êîòîğîãî ñëåäñòâèå ñòğåìèòñÿ èñïîëüçîâàòü äëÿ ğàñïëàòû ïî îáÿçàòåëüñòâàì Hermes, ïîñêîëüêó îíè íàõîäÿòñÿ â Ğîññèè.

İòî, êàê ñîîáùèëè íàì şğèäè÷åñêèå ıêñïåğòû, íåçàêîííî, íî êîîïåğàòèâ ïûòàşòñÿ ïğèâÿçàòü êâàçèçàêîííûìè ñïîñîáàìè, îäèí èç êîòîğûõ — êàê ğàç óòâåğæäåíèå, ÷òî ğàíåå ğóêîâîäèâøèé êîîïåğàòèâîì Ğîìàí àñèëåíêî ÿâëÿëñÿ ÿêîáû ñîâëàäåëüöåì Hermes è ïğîåêòû Ğîìàíà àñèëåíêî è Hermes ñîñòàâëÿëè âìåñòå íåêèé åäèíûé õîëäèíã — ìàøèíó äëÿ õèùåíèé.
Êğèçèñ ïğåîäîëåí
Íà âîññòàíîâëåíèå ğàáîòû ñàéòîâ Hermes è ıëåêòğîííûõ ôèíàíñîâûõ ñåğâèñîâ IT-ñïåöèàëèñòàìè çà ğóáåæîì ïîíàäîáèëîñü íåñêîëüêî ìåñÿöåâ. Ñåé÷àñ, êàê íàì ñîîáùèëè êëèåíòû êîìïàíèè, ñàéòû è ïëàòåæíûå ñåğâèñû âîññòàíîâëåíû, âñå ñ÷åòà äåéñòâóşò.

Áîëåå 70% êëèåíòîâ Hermes óæå âîñïîëüçîâàëîñü âîññòàíîâëåííûìè ñ÷åòàìè è ñâîáîäíî îïåğèğóåò ñâîèìè ñğåäñòâàìè, â òîì ÷èñëå âûâîäÿò èõ. Ñëîæíàÿ ñèòóàöèÿ â ğàáîòå êîìïàíèè, ñîçäàííàÿ åå áûâøèì êëş÷åâûì ñîòğóäíèêîì ïî íàóùåíèş îïåğàòèâíûõ ğàáîòíèêîâ ïîëèöèè, ïîëíîñòüş ïğåîäîëåíà.

Ïğåèìóùåñòâî êîìïàíèè Hermes îêàçàëîñü êàê ğàç â òîì, ÷òî îíà íàõîäèòñÿ çà ãğàíèöåé è åå äåÿòåëüíîñòü íå ìîãóò çàáëîêèğîâàòü ğîññèéñêèå ïğàâîîõğàíèòåëüíûå îğãàíû.

×òî æå êàñàåòñÿ êîîïåğàòèâà «Áåñò åé», òî åãî äåÿòåëüíîñòü ïîêà çàáëîêèğîâàíà, õîòÿ îí ïğîøåë áóõãàëòåğñêóş ıêñïåğòèçó â îäíîì èç ó÷ğåæäåíèé Ìèíşñòà Ğîññèè, êîòîğàÿ âûÿñíèëà, ÷òî 81% ñğåäñòâ íàïğàâëÿëñÿ íà ïîêóïêó êâàğòèğû è 19% ñğåäñòâ — íà îğãàíèçàöèş äåÿòåëüíîñòè è óñëóãè äëÿ êîîïåğàòèâà.
Ğåæèññåğû ïñåâäîñêàìà
Óãîëîâíîå äåëî èçíà÷àëüíî ñğåæèññèğîâàíî ïåòåğáóğãñêèìè îïåğàòèâíèêàìè è ñëåäîâàòåëÿìè Ìàøåâñêèì, Ñàïåòîâîé, èíîêóğîâûì è èõ íà÷àëüíèêîì — ãëàâîé ÃÑÓ ïèòåğñêîãî ãëàâêà ÌÄ ãåíåğàë-ìàéîğà şñòèöèè Íåãğîçîâûì. Öåëü àòàêè, âîçìîæíî, â òîì, ÷òîáû çàõâàòèòü àêòèâû êîîïåğàòèâà â èíòåğåñàõ ãğóïïû íåäîáğîñîâåñòíûõ èíâåñòîğîâ Hermes.

èíîêóğîâ è Íåãğîçîâ, ââîäÿ â çàáëóæäåíèå ãëàâó ÌÄ ëàäèìèğà Êîëîêîëüöåâà, çàÿâèëè, ÷òî âñêğûëè ìîøåííè÷åñêóş ñõåìó âñåğîññèéñêîãî ìàñøòàáà è îáíàğóæèëè ïğåñòóïíóş ãğóïïèğîâêó.

òî âğåìÿ êàê îíè ñàìè — ïğåñòóïíàÿ ãğóïïèğîâêà, ôàáğèêóşùàÿ óãîëîâíûå äåëà ïğîòèâ ÷åñòíûõ ëşäåé è óíè÷òîæàşùàÿ îğãàíèçàöèè, êîòîğûå ğàáîòàşò â èíòåğåñàõ ïîâûøåíèÿ ìàòåğèàëüíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ òûñÿ÷ ãğàæäàí Ğîññèè.